证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-044
罗牛山股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 11 月 24 日
召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司
第十一届董事会非独立董事的议案》
、《关于换届选举公司第十一届董
事会独立董事的议案》
。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，
分别审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
、《关于选
举第十一届董事会副董事长的议案》
、《关于选举第十一届董事会执行
公司事务董事的议案》
、《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的
议案》
、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将
上述具体情况公告如下：
一、第十一届董事会成员情况
非独立董事成员：徐自力先生、徐霄杨先生、王大林先生、尹焱
慜先生
独立董事成员：张秋生先生、于爱芝女士、邓近平先生
其中，徐自力先生担任第十一届董事会董事长、执行公司事务董
事兼法定代表人，徐霄杨先生担任第十一届董事会副董事长。
以上 7 名董事共同组成第十一届董事会，任期三年，自股东大会
审议通过之日起计算。
经审核，董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的
二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关
法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已在公司 2025 年第
一次临时股东大会召开前已报经深圳证券交易所备案审查无异议。
二、第十一届董事会专门委员会成员情况
第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪
酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会任期与第十一届董
事会任期一致，具体组成人员如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委 员
董事长徐自力、董事王大林、
独立董事张秋生
独立董事张秋生、独立董事
于爱芝、董事尹焱慜
独立董事邓近平、独立董事
于爱芝、董事王大林
独立董事于爱芝、独立董事
张秋生、董事徐霄杨
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
总裁：徐自力先生
副总裁：徐霄杨先生、王大林先生
董事会秘书：张慧女士
财务总监：胡旭义先生
证券事务代表：王海玲女士
上述人员任期三年，与第十一届董事会任期一致。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话号码： 0898-68581213
传真号码： 0898-68585243
电子邮箱： zhanghui@luoniushan.com
wanghailing@luoniushan.com
联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼
五、公司部分监事、高级管理人员任期届满的相关情况
《上市公司章
程指引》和《公司章程》的相关规定，公司不设监事会。此后，石叶
女士、晏敬东先生、周稚森先生不再担任公司监事职务；原监事会主
席石叶女士离任后继续在公司工作，原监事晏敬东先生、周稚森先生
离任后不在公司工作。
不再担任公司财务总监职务，但继续在公司工作。
截至本公告披露日，上述人员未持有公司股票，不存在应履行而
未履行的承诺事项，离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相
关规定要求。
公司对上述监事、高级管理人员在任职期间所展现的敬业精神、
专业能力和为公司所做出的积极贡献表示最衷心的感谢！
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
附件：第十一届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历
董事长、执行公司事务董事兼总裁徐自力，男，汉族，1966 年出生，研究
生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工
程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；曾任海口市第十三
届政协常委等；2006 年 8 月至 2011 年 11 月任本公司副董事长兼总经理；2011
年 11 月至今，任本公司董事长，2021 年 7 月 2 日至今，兼任本公司总裁。
徐自力先生持有本公司 821,415 股股份；其为公司实际控制人，持有本公司
第一大股东罗牛山集团有限公司 20.95%的股权，并在该公司担任董事；不存在
不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
副董事长兼副总裁徐霄杨，男，汉族，1994 年出生，工程管理硕士。现任
海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司董事。2020 年 3 月入职本公司至今，曾任本公司
房地产分公司项目部总经理职务；2021 年 5 月至今，任本公司总裁助理；2022
年 10 月至今，任本公司董事。
徐霄杨先生未持有本公司股份；系本公司实际控制人徐自力先生之子；不存
在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
董事兼副总裁王大林，男，汉族，1977 年出生，硕士，高级兽医师，1998
年 7 月起就职于本公司下属的海南罗牛山畜牧有限公司，曾任站长、技术部经理、
执行总经理、总畜牧师、副总经理；2020 年 7 月至 2021 年 7 月 1 日任生猪事业
群 VP，2021 年 7 月至今，任本公司副总裁；2022 年 10 月至今，任本公司董事。
王大林先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的 5%以上股东及实际控
制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事会秘书张慧，女，1972 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，
曾就职于江西省工艺品进出口公司财务部；2002 年 4 月至今就职于本公司，历
任审计主管、会计主管、财务部副总经理、企管审计部总经理、总裁助理和财务
总监，2014 年 6 月至 2022 年 10 月任本公司董事；2014 年 6 月至今，任本公司
董事会秘书。2014 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并
多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。
张慧女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的 5%以上股东及实际控制
人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
财务总监胡旭义，男，1977 年出生，本科学历，注册税务师、中级会计师、
中级审计师、高级理财规划师、高级国际财务管理师。 2017 年 11 月至 2019 年
年 3 月曾任四川鼎仁投资集团有限公司任集团财管中心总经理、财务副总裁；
胡旭义先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的 5%以上股东及实际控
制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券事务代表王海玲，女，1980 年出生，本科学历，高级经济师，曾任万
汇期货经纪有限公司综合部主管、海南兴源股份有限公司行政主管兼董事会秘书、
海南联合油脂科技发展股份有限公司（证券代码：000691）证券事务代表。2015
年 10 月至今，任上海同仁药业股份有限公司监事；2018 年 2 月至今，任海南儋
州绿色村镇银行有限责任公司董事；2009 年 5 月至今，历任证券部主管、副总
经理，现任本公司证券投资部总经理兼证券事务代表。2009 年 1 月取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事
会秘书后续培训。
王海玲女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的 5%以上股东及实际控
制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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