证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-072
江西百通能源股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召
开第四届董事会第十次会议，决定于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025 年第四
次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临
时股东大会的议案》。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 10 日；其中通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2025 年 12 月 4 日（星期四）下午收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
√作为投票对
（10）
上述提案已于 2025 年 11 月 24 日经公司第四届董事会第十次会议、第四届
监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（1）议案 1.00 关联股东需回避表决，提案 5.00 需逐项表决。
（2）提案 4.00、5.01、5.02 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议
事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通
过。
（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，议案 1.00 为影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。前述中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
书办公室，邮政编码：100053。
登记要求如下：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加
盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人
出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人
证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附
件 2）办理登记手续。
（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请
在信封上注明 “股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于 2025 年 12
月 8 日 17:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。
联系人：刘宜峰
电话：010-87870955
通讯地址：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区
电子邮箱：bestoo@bestoo.group
等费用自理。
遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江西百通能源股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
江西百通能源股份有限公司
授权委托书
江西百通能源股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席江西百通能源
股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下
指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度及相关担保的议案》
《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行
现金管理的议案》
《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议
案》
《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>
的议案》
《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议
委托人名称（签名或盖章）：
委托人统一社会信用代码\身份证号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。
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