证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-131
厦门路桥信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事陈永川、蔡志滨、汤晓冬、程国卿因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告>
的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于定期报告更正的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2024 年年度报告（更正后）
》《2024 年年度报告摘要（更正后）》
《2025 年
半年度报告（更正后）》《2025 年半年度报告摘要（更正后）》。
本次《关于定期报告更正的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第五次
会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议》
（二）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决
议》
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