证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-75
袁隆平农业高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四
次（临时）会议于 2025 年 11 月 24 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 1
楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 11 月 19 日
以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘
志勇主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成
如下决议：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为贯彻落实监事会改革的相关要求，进一步优化公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指
引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际
情况，公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委
员会行使，相应废止《监事会议事规则》。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及
公司相关治理制度的公告》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》修订情况，同意公司进一步修
订部分管理制度，逐项表决结果如下：
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效
表决票数的100%。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效
表决票数的100%。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效
表决票数的100%。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效
表决票数的100%。
本议案修订后的相关制度全文见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
其中《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉
的议案》需提交股东大会审议，原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规
则》。
（三）审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，
董事会同意选举李皎予先生、黄征先生、李少昆先生为公司第九届董事会审计委
员会成员，其中李皎予先生为审计委员会主任委员且为会计专业人士。公司第九
届董事会审计委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，符合相关法
律法规及《公司章程》的规定。公司第九届董事会审计委员会成员的任期自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案将在2025年第四次（临时）股东大会审议通过《公司章程》修订后生
效。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（四）审议通过了《关于聘任公司特聘顾问的议案》
根据公司发展需要，公司董事会同意聘任袁定江先生为公司特聘顾问，为公
司战略规划、品牌管理等重大事项提供指导建议，任期与第九届董事会一致。本
次聘任的特聘顾问不属于《中华人民共和国公司法》
《公司章程》所规定的董事及
高级管理人员。本议案将在2025年第四次（临时）股东大会审议通过修订《公司
章程》后生效。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于聘任公司特聘顾问的公告》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（五）审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联
交易的议案》
因生产经营需要，公司拟与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，由中
信财务有限公司在公司关联交易额度范围内为公司提供存款、信贷及其他金融服
务业务。本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与中信财务有限公
司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案相关事项发
表了同意意见并同意提交董事会审议。中信建投证券股份有限公司发表了同意的
核查意见。
关联董事刘志勇、黄征、桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6 票赞成，
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于中信财务有限公司风险评估报告的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于中信财务有限公司风险评估报告》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效
表决票数的100%。
（七）审议通过了《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效
表决票数的100%。
（八）审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次（临时）股东大会的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第四次
（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
二、备查文件
（一）《第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》；
（二）《2025 年独立董事专门会议第三次会议决议》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十五日
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