证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-039
冠捷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次临时会议
通知于 2025 年 11 月 21 日以电邮方式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开，
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》
基于经营办公实际情况，拟将公司注册地址由“南京市栖霞区天佑路 77 号”变更
为“南京市栖霞区天佑路 33 号”（以市场监督管理部门核准结果为准），拟对《公司章
程》相应条款进行修订。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》进行全面
修订，包括取消公司监事会、由审计委员会行使监事会职权、调整股东会及董事会部分
职权、降低股东临时提案权和提名董事权所要求的持股比例、建立董事离职管理制度等
内容。
具体详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-040
《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的公告》。
此议案须提交公司股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于制定、修订若干公司治理制度的议案》
为提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据上市公司治理相关的法律、法规和
规范性文件的更新修订，结合公司实际情况，制定、修订若干公司治理制度。
为规范公司董事离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及
股东的合法权益，制定《董事离职管理制度》。具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事离职管理制度》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事
规则》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事
规则》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员
会议事规则》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会议事
规则》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总裁工作细则》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作
制度》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计工作制
度》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制
度》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制
度》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人
登记备案管理制度》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理
制度》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-041
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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