证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-053
巨力索具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通
知于 2025 年 11 月 18 日以书面通知形式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日（星期一）
上午 9:00 在公司 105 会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司第八届董事会董事
候选人及现任高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。第
八届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。经公司董
事会提名，并经第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名杨建国
先生、杨超先生、李彦英女士、张亚男女士 4 名人员为公司第八届董事会非独立
董事候选人，另一名非独立董事人选将由公司召开职工代表大会选举产生的职工
代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司召开的股东会审议通过之日起
计算，任期三年。在第八届董事会董事正式选举产生之前，第七届董事会董事仍
将依照法律、法规履行职责。
与会董事对非独立董事候选人逐位进行了表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案尚须提交股东会审议，将采用累积投票制对非独立董事候选人逐位
进行表决并选举产生。公司董事候选人兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
经董事会提名委员会审议通过，公司第七届董事会提名董国云先生、崔志娟
女士、蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，且董国云先生、蔡昌先生、
崔志娟女士均为会计专业人士，任期自公司召开的股东会审议通过之日起计算，
任期三年。
与会董事对独立董事候选人逐位进行了表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，且兼任境内上市公司
独立董事均未超过三家；独立董事候选人董国云先生、崔志娟女士、蔡昌先生均
已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人任职资格和独
立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
《提名人声明》和《独立董事候选人声明》内容详见 2025 年 11 月 25 日刊载
在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
该议案尚须提交股东会审议，将采用累积投票制对独立董事候选人逐位进行
表决并选举产生。
公司依据所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，并经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，公司拟定第八届董事会董事薪酬方案如
下：非独立董事候选人杨建国先生薪酬同第七届董事会薪酬标准 55 万人民币/年
（含税）
，维持不变，非独立董事候选人杨超先生、李彦英女士、张亚男女士和由
职工代表担任的董事不在公司领取董事薪酬，独立董事候选人董国云先生、崔志
娟女士、蔡昌先生津贴各为 10 万人民币/年（含税）。
该议案尚须提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
该议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据最新修订的《公司法》、
《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，
和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，并结合实际情况，公
司拟对部分相关管理制度文件进行修订与制定。
与会董事对本议案各项子议案逐项表决，具体表决结果如下：
该议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 11 月 25 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的相关公告。
公司董事会拟定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年度第一次临时股东会，内
容详见 2025 年 11 月 25 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 11 月 25 日刊载在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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