安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
为使安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会更好
地履行职责，规范公司的经营行为，防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，公司股东会授权董事会决定公司投资、融资、抵押、
质押及担保等权限为：
一、董事会对外投资的批准权限：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，由股
东会批准；50%以下的，由董事会批准。
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%
以上，且绝对金额超过 5,000 万元，由股东会批准；50%以下且金额不超过 5,000 万
元的，由董事会批准。
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币，由股东
会批准；50%以下且金额不超过 5,000 万元的，由董事会批准。
（四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元人民币，由股东会批准；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
超过 5000 万元的，由董事会批准。
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且
绝对金额超过 500 万元人民币，由股东会批准；50%以下且金额不超过 500 万元，
由董事会批准。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
二、董事会收购、兼并项目批准权限：
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公司收购、兼并项目的，根据本规定第一条规定的标准执行。
三、董事会资产出售、转让的批准权限：
公司主营业务范围内单项资产的出售、转让根据本规定第一条中资产总额和成
交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，
经累计计算达到最近一期经审计总资产 30％的，由股东会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
四、董事会重大担保的批准权限：
以公司资产、权益为公司自身债务进行抵押、质押的，单笔抵押、质押值根据
本规定第一条规定的标准执行。
下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50%以后提供的任何担保；
（三）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的
任何担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。
五、董事会重大合同权限：
公司购置资产根据本规定第一条规定的标准执行。
六、董事会批准对外举债权限：
公司流动资金贷款、固定资产贷款，单项金额在 5000 万元（不含）至 10000
万元(含)但不超过最近一期经审计的净资产的 100%的贷款(含 100%)之间的，由董事
会审批；超过此权限的贷款，经董事会审议后报股东会审批。流动资金贷款、固定
资产贷款，单项金额低于 5,000 万元（含）的，由董事会授权总经理签署。
七、董事会批准关联交易的权限：
公司与关联自然人达成的交易金额达到人民币 30 万元以上（含 30 万元），但
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低于人民币 3,000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，由
公司董事会审议批准。
公司与关联法人达成的交易金额在人民币 300 万元以上（含 300 万元）且占公
司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（含 0.5%），但低于人民币 3,000 万元或
低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，由公司董事会审议批准。
八、本制度自公司 2025 年第 2 次临时股东会通过之日起实施。
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二〇二五年十一月
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