证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-049
上海润欣科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 24 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 09:15 至 15:00 的
任意时间。
店翡翠厅 6 号
次股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人共 546 人，代表有表决权的股份数为
会现场表决的股东及委托代理人共 14 人，代表有表决权的股份数为 122,879,950
股，占公司有表决权股份总数的 23.9731％；通过网络投票参加本次股东大会的
股东共 532 人，代表有表决权的股份数为 4,844,250 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9451％。
出席本次股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 542 人，代表有表决权
的股份数为 6,375,650 股，占公司有表决权股份总数的 1.2438％。
市通力律师事务所的见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中本次股
东大会审议的议案 1、议案 2.01、2.02 以及议案 3 均为特别决议事项，已经参加
本次股东大会股东（包括委托代理人出席会议的股东）所持有表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。本次股东大会的具体表决情况如下：
表 决 结 果 ： 同 意 126,776,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 0.1758％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,427,450 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 85.1278％；反对 723,700 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 11.3510％；弃权 224,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.5212％。
表决结果：同意 125,317,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1154％；
反对 2,189,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7145％；弃权 217,300
股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果：同意 3,968,550 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 62.2454％；反对 2,189,800 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 34.3463％；弃权 217,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.4083％。
表 决 结 果 ： 同 意 125,295,500 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 225,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1768％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,946,950 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 61.9066％；反对 2,202,900 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 34.5518％；弃权 225,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.5416％。
表 决 结 果 ： 同 意 125,282,100 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1679％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,933,550 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 61.6965％；反对 2,227,600 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 34.9392％；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.3644％。
表 决 结 果 ： 同 意 125,290,500 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 233,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1826％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,941,950 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 61.8282％；反对 2,200,500 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 34.5141％；弃权 233,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.6577％。
表 决 结 果 ： 同 意 125,239,600 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 97,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,300 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0763％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,891,050 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 61.0299％；反对 2,387,200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 37.4425％；弃权 97,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,300 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5277％。
表 决 结 果 ： 同 意 125,296,800 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 229,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,200 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1799％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,948,250 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 61.9270％；反对 2,197,600 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 34.4686％；弃权 229,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,200 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.6043％。
表 决 结 果 ： 同 意 125,300,600 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 222,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1740％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,952,050 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 61.9866％；反对 2,201,300 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 34.5267％；弃权 222,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.4867％。
票的议案》
作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在
关联关系的股东均已回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 124,877,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
数的 0.1619％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,813,450 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 80.5485％；反对 717,200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 15.1489％；弃权 203,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3026％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市通力律师事务所纪宇轩律师、章唐乾律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规
及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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