证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-059
中材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
会议时间：2025年11月24日下午16：30
会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第七届董事会
会议主持人：董事兼总裁陈雨先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 583 名，代
表 583 名股东，代表股份 1,188,160,532 股，占公司有表决权股份总数的 70.8029%。
出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共 4 名，代表 4 名股东，代表
股份 1,011,009,804 股，占公司有表决权股份总数的 60.2464%。
通过网络投票表决的股东共 579 人，代表股份 177,150,728 股，占公司有表
决权股份总数的 10.5565%。
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中
小投资者”）共 582 名，代表有表决权的股份数 177,285,928 股，占公司股份总数
的 10.5645%。
公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案
通过，其他议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
审议表决结果如下：
服务协议的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 172,600,485 97.3571% 4,315,686 2.4343% 369,757 0.2086%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 172,600,485 97.3571% 4,315,686 2.4343% 369,757 0.2086%
案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,187,171,075 99.9167% 950,457 0.0800% 39,000 0.0033%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 176,296,471 99.4419% 950,457 0.5361% 39,000 0.0220%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,594,414 98.4818% 2,324,057 1.3109% 367,457 0.2073%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,594,414 98.4818% 2,324,057 1.3109% 367,457 0.2073%
本次股东会对该议案的各项子议案逐项表决。
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,606,814 98.4888% 2,302,057 1.2985% 377,057 0.2127%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,606,814 98.4888% 2,302,057 1.2985% 377,057 0.2127%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,613,414 98.4925% 2,286,857 1.2899% 385,657 0.2175%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,613,414 98.4925% 2,286,857 1.2899% 385,657 0.2175%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,612,114 98.4918% 2,306,057 1.3008% 367,757 0.2074%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,612,114 98.4918% 2,306,057 1.3008% 367,757 0.2074%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,616,914 98.4945% 2,298,457 1.2965% 370,557 0.2090%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,616,914 98.4945% 2,298,457 1.2965% 370,557 0.2090%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,615,514 98.4937% 2,298,357 1.2964% 372,057 0.2099%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,615,514 98.4937% 2,298,357 1.2964% 372,057 0.2099%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,613,114 98.4924% 2,295,457 1.2948% 377,357 0.2129%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,613,114 98.4924% 2,295,457 1.2948% 377,357 0.2129%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,622,614 98.4977% 2,289,157 1.2912% 374,157 0.2110%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,622,614 98.4977% 2,289,157 1.2912% 374,157 0.2110%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,621,114 98.4969% 2,290,657 1.2921% 374,157 0.2110%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,621,114 98.4969% 2,290,657 1.2921% 374,157 0.2110%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,640,114 98.5076% 2,272,257 1.2817% 373,557 0.2107%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,640,114 98.5076% 2,272,257 1.2817% 373,557 0.2107%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,621,114 98.4969% 2,290,257 1.2918% 374,557 0.2113%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,621,114 98.4969% 2,290,257 1.2918% 374,557 0.2113%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,604,514 98.4875% 2,308,657 1.3022% 372,757 0.2103%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,604,514 98.4875% 2,308,657 1.3022% 372,757 0.2103%
的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,611,614 98.4915% 2,306,157 1.3008% 368,157 0.2077%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,611,614 98.4915% 2,306,157 1.3008% 368,157 0.2077%
行性分析报告的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,616,114 98.4941% 2,300,857 1.2978% 368,957 0.2081%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,616,114 98.4941% 2,300,857 1.2978% 368,957 0.2081%
措施及相关主体承诺的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,610,814 98.4911% 2,310,357 1.3032% 364,757 0.2057%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,610,814 98.4911% 2,310,357 1.3032% 364,757 0.2057%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,186,050,775 99.8224% 1,745,800 0.1469% 363,957 0.0306%
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 175,176,171 98.8100% 1,745,800 0.9847% 363,957 0.2053%
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,186,392,875 99.8512% 1,400,000 0.1178% 367,657 0.0309%
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 175,518,271 99.0029% 1,400,000 0.7897% 367,657 0.2074%
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,618,914 98.4956% 2,307,857 1.3018% 359,157 0.2026%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,618,914 98.4956% 2,307,857 1.3018% 359,157 0.2026%
的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,617,614 98.4949% 2,308,757 1.3023% 359,557 0.2028%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股
股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,617,614 98.4949% 2,308,757 1.3023% 359,557 0.2028%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、徐倩律师现场见证，并出
具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的
资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇二五年十一月二十四日
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