证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：2025-036
中国旅游集团中免股份有限公司
股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股
东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 自本次股东会决议之日起，公司不再设置监事会和监事，监事会的相关职权
由审计与风险管理委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 24 日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
? 2025 年第一次临时股东会
其中：A 股股东人数 2,581
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,123,167,503
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 8,160,319
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.2892
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.3944
? 2025 年第一次 A 股类别股东会
决权股份总数的比例（%）
? 2025 年第一次 H 股类别股东会
决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年
第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集。董事长范云军、副董事长刘昆因公
务原因无法出席，经半数以上董事推选，会议由董事常筑军主持。会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开
合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
浩、独立董事王瑛因公务原因未能出席本次会议；
表监事李辉因公务原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
? 2025 年第一次临时股东会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,121,812,526 99.8794 1,069,977 0.0953 285,000 0.0254
H股 8,126,280 99.5829 34,039 0.4171 0 0.0000
普通股合计： 1,129,938,806 99.8772 1,104,016 0.0976 285,000 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,122,204,629 99.9143 681,074 0.0606 281,800 0.0251
H股 8,154,609 99.9300 5,700 0.0699 10 0.0001
普通股合计： 1,130,359,238 99.9144 686,774 0.0607 281,810 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,122,197,829 99.9137 672,870 0.0599 296,804 0.0264
H股 8,154,609 99.9300 5,700 0.0699 10 0.0001
普通股合计： 1,130,352,438 99.9138 678,570 0.0600 296,814 0.0262
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,099,032,333 97.8512 23,895,870 2.1275 239,300 0.0213
H股 5,056,040 61.9589 3,104,269 38.0410 10 0.0001
普通股合计： 1,104,088,373 97.5923 27,000,139 2.3866 239,310 0.0212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,122,402,933 99.9319 566,070 0.0504 198,500 0.0177
H股 8,154,609 99.9300 5,700 0.0699 10 0.0001
普通股合计： 1,130,557,542 99.9319 571,770 0.0505 198,510 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,122,098,333 99.9048 726,170 0.0647 343,000 0.0305
H股 8,154,609 99.9300 5,700 0.0699 10 0.0001
普通股合计： 1,130,252,942 99.9050 731,870 0.0647 343,010 0.0303
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,122,345,033 99.9268 626,870 0.0558 195,600 0.0174
H股 8,154,609 99.9300 5,700 0.0699 10 0.0001
普通股合计： 1,130,499,642 99.9268 632,570 0.0559 195,610 0.0173
? 2025 年第一次 A 股类别股东会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,122,402,933 99.9319 566,070 0.0504 198,500 0.0177
? 2025 年第一次 H 股类别股东会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 8,154,609 99.9301 5,700 0.0699 0 0.0000
注：以上表决百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾
差，均为四舍五入原因造成。
(二)涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于授予董事会增
授权的议案
关于授予董事会回
授权的议案
公司 2025 年前三季
度利润分配方案
注：以上表决百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾
差，均为四舍五入原因造成。
(三)关于议案表决的有关情况说明
东会议案 1 以及 2025 年第一次 H 股类别股东会议案 1 均为特别决议案，已分别
获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：颜羽、齐曼
公司 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年
第一次 H 股类别股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资
格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2025年第一次临时
股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的法律意
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