证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-054
广东东方锆业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
第八届董事会第二十五次会议的通知及材料，会议于 2025 年 11 月
式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司
董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通
过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产6万吨新能源电
池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
《关于全资子公司投资建设年产 6 万吨新能源电池级氯氧化锆及
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。
二、审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联董事郭良坡依法回避表决。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议
审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意
见。
《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》于同日在《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
备查文件
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
