证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-050
中航直升机股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二
次会议于 2025 年 11 月 14 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通
知及会议资料，于 2025 年 11 月 21 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。
出席本次会议的董事应到九人，实到八人，董事闫灵喜、周国臣、许建
华、徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会，董事曹
生利因个人原因未能出席本次会议。本次会议由董事长闫灵喜先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部
门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议议程如下：
；
协议暨关联交易的议案》；
险评估报告>的议案》；
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止及新增募投项目的议案》
；
；
。
经董事会会议表决，通过了以下决议：
日常关联交易预计情况的议案》。具体内容详见同日披露的《中航直升
机股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》
（公告编
号：2025-047）。关联董事闫灵喜、周国臣、许建华、徐滨回避表决。
在提交本次董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过，本
议案尚需提交公司股东会审议；
业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，
具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于与中航工业集
团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-049）。关联董事闫灵喜、周国臣、许建华、徐滨回避表
决。在提交本次董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过，
本议案尚需提交公司股东会审议；
业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告>的议案》。具体内
容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于对中航工业集团财务
有限责任公司风险评估报告的公告》
（公告编号：2025-050）
。关联董事
闫灵喜、周国臣、许建华、徐滨回避表决。在提交本次董事会审议前，
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本议案已经独立董事专门会议审议通过；
吸收合并哈飞航空的议案》。具体内容详见同日披露的《中航直升机股
份有限公司关于哈飞集团吸收合并哈飞航空的公告》（公告编号：
募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投
项目延期、终止及新增募投项目的公告》
（公告编号：2025-052）。在提
交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次
会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议；
直升机股份有限公司章程>的议案》， 具体内容详见同日披露的《中航
直 升 机 股 份 有 限 公 司 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
一、二、五、六项议案，以及公司第九届董事会第十一次会议通过的《关
于调整 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》和《关于更换公司董
事的议案》。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-053）
。
特此公告。
-3-
中航直升机股份有限公司董事会
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