证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-60
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高
质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）、国务院国资委《关
于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（国
资发产权规〔2024〕100 号）、中国证监会《关于加强上市公司监管
的意见（试行）》等法律、法规及规范性文件要求，积极响应上海证
券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
践行“以投资者为本”的理念，提升投资者回报能力和水平，五矿发
展股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》
、
财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》
（财资〔2025〕101 号）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》
等相关规定，拟使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律、法
规和《公司章程》规定的利润分配条件。本次拟使用公积金弥补亏损
事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东
会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（致
同审字（2025）第 110A005989 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司财务报表累计未分配利润为-828,872,432.02 元，盈余公积金
期 末 余 额 为 798,667,725.77 元 ， 资 本 公 积 金 期 末 余 额 为
生的股本溢价 4,091,365,505.47 元计入资本公积金。根据《中华人民
共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企
业财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）等法律、法规及规
范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积
金 798,667,725.77 元 和 资 本 公 积 金 30,204,706.25 元 ， 两 项 合 计
二、导致母公司累计未分配利润为负的主要原因
公司母公司累计未分配利润为负的原因主要系以前年度转让子
公司股权产生的投资损失、计提资产减值损失等原因导致。
三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响
本次使用公积金弥补亏损，有利于改善公司财务状况，有助于推
动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，践行“以
投资者为本”的理念，提升投资者回报能力和水平，提升公司投资价
值。
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2024 年 12 月 31 日的
母公司盈余公积金减少至 0.00 元，资本公积金减少至 4,431,603,831.46
元，未分配利润弥补至 0.00 元。
四、本次使用公积金弥补亏损履行的程序
本次使用公积金弥补亏损事项已经公司董事会审计委员会 2025
年第九次会议审议通过。审计委员会认为：公司本次使用公积金弥补
亏损符合《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投
资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以
及《公司章程》等相关规定，有利于改善公司财务状况，有助于推动
公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，有助于提
升投资者回报能力和水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司使用公积金弥补亏损，同意将上述事项提交公司董事会审议。
本次使用公积金弥补亏损事项已经 2025 年 11 月 24 日召开的公
司第十届董事会第九次会议审议通过，将提交公司股东会审议。
五、其他
本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过
方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十五日
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