证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-062
沃顿科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
交易所股票上市规则》
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东会；
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（2）股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公
司股东；
（3）公司董事、高级管理人员，见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2025-060）。
公司将对中小投资者关于提案 1.00 的投票表决进行单独计票并披露表
决结果。
三、会议登记等事项
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异
地股东可用信函或传真登记。
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贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 四楼。
受托行使表决权人持身份证、授权委托书（请参考附件）、委托人证
券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
联系人：张安。
联系电话：（0851）84470866。
传真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518
号 102 四楼。
邮政编码：550017。
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件 2。
五、备查文件
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
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附件 1：
沃顿科技股份有限公司
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席沃顿科技股份有限公司
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下（请在相应的表决意见栏内打
“√”）：
备注 表决意见栏
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
非累积投
票提案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：
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附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360920”，投票简称为“沃顿投票”。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
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