证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-032
华创云信数字技术股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华创云信数字技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议以通讯方式召开，
会议通知于 11 月 18 日以送达、电子邮件等方式发出。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由公司董事长陶
永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下
决议：
一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025
年修订）》等规则要求，公司拟取消监事会及监事设置，由
董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，设置
职工董事。公司相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，
公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权
经营管理层根据本次修订内容办理有关的工商变更、章程备
案等相关事宜，上述变更登记事项最终以市场监督管理部门
核准内容为准。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取
消监事会并修订<公司章程>的公告》。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
股票上市规则》
号——规范运作》等法律、法规规定，为与本次《公司章程》
修订内容保持一致，对相关制度进行同步修订，主要是删除
“监事会、监事”相关内容，董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权；将“股东大会”统一调整为“股东会”等方
面。公司对下列制度的相关内容进行同步修订，具体情况如
下表：
是否提
序号 分类 制度名称 类型 交股东
会审议
股东会 修订、
规则 更名
董事会
规则
董事会
员会制
度
独立董
制度
作制度
华创云信信息披露暂缓与豁免业务内部
管理制度
信息披 华创云信年报信息披露重大差错责任追
究制度
息知情
对外担
保管理
募集资
金管理
关联交
易管理
规范关
华创云信关于规范与关联方资金往来的 修订、
管理制度 更名
金往来
董事高
华创云信董事和高级管理人员所持本公 修订、
司股份及其变动管理制度 更名
管理
关系管
上述修订制度中《华创云信股东会议事规则》《华创云
信董事会议事规则》
《华创云信独立董事工作制度》
《华创云
信对外担保管理办法》
《华创云信募集资金管理制度》
《华创
云信关联交易管理办法》尚需提交公司 2025 年第二次临时
股东会审议。
上述制度经逐项审议，均以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度
全文。
三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于增补董事会战略委员会委员的议案》
董事会同意增补朱玉先生为战略委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次增
补后公司战略委员会委员为：陶永泽先生（主任委员）、胡
定忠先生、朱玉先生。
朱玉先生简历：
朱 玉：男，1974 年 9 月生，中国科学技术大学工学博
士。曾任职于火灾科学国家重点实验室（中国科学技术大学）、
中国科学技术大学苏州数字技术研发能力院、国家发展改革
委办公厅、国家石油储备中心、国家发展改革委离退休干部
局、国家信息中心博士后工作站、中国信息协会、中国电子
商会工作。现任中国中小企业协会专职副会长，华创云信数
字技术股份有限公司独立董事，中国人民大学特邀研究员，
民政部社会组织管理局社会组织专家咨询委员会委员，公安
部、科技部、民政部重大专项评审专家，中国企业管理案例
库顾问。
四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第二
次临时股东会，审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的
议案》
《关于修订公司部分管理制度的议案》
。具体内容详见
公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临
时股东会的通知》。
特此公告。
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