广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会战略委员会议事规则
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
（2025 年 11 月）
第一章 总则
第一条 为适应战略发展需要，增强广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
（以下简称“公司”）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加
强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员
会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重
大投资决策的专门机构。
第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国
公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券
法》”）、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股
票上市规则》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家居股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本议事规则。
第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对
董事会负责。
第二章 人员构成
第四条 战略委员会由三人组成，其中应至少包括一名独立董事。
战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以
上提名，由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或
无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职
责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员
会召集人职责。
第六条 战略委员会任期与董事会一致，每届任期不得超过三年，委员任期
届满，可以连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。战略委员会委员
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任期届满前，除非出现《公司法》、
《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之
情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，
自动失去战略委员会委员资格。
第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数
的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达
到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第九条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究
并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宣。
第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第四章 会议的召开与通知
第十一条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通
讯表决方式。
第十二条 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上、战略委员会
委员可提议召开战略委员会临时会议；召集人无正当理由，不得拒绝前述董事、
委员提出的召开临时会议的要求。
第十三条 战略委员会召开会议应于会议召开前 3 日（不包括开会当日）发
出会议通知。
经战略委员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。
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第十四条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送
出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日
起 2 日内未接到被通知人书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第十五条 战略委员会应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举
行。
第十六条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。
第十七条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应
向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持
人。
第十八条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董
事会可以撤销其委员职务。
第十九条 战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。战略
委员会委员每人享有一票表决权。
第二十条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分
表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十一条 战略委员会会议的会议表决方式为举手表决或签字投票表
决，采取非现场会议形式的，表决方式为签字投票表决。
第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第二十三条 战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记
录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的
发言做出说明性记载。
战略委员会会议记录作为公司档案由公司证券管理部保存。在公司存续期
间，保存期为十年。
第二十四条 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚
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未公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第二十五条 本议事规则所称“以上”、“以下”、“以内”，含本数；
“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。
第二十六条 本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的规定执行。
本议事规则与《公司章程》的规定如有抵触的，以《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本议事规则由公司董事会负责制订、修改并解释。
第二十八条 本议事规则经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
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董事会
二〇二五年十一月二十五日
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