证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-073
杭州山科智能科技股份有限公司
关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表
人、确认审计委员会成员及召集人、调整战略委员会
成员的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月24日召开
了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的
董事暨法定代表人的议案》《关于确认第四届董事会审计委员会成员及召集人的
议案》《关于调整第四届董事会战略委员会成员的议案》，具体情况如下：
一、选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司
执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生”，董事会同意选
举钱炳炯先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代
表人未发生变更。
二、审计委员会成员及召集人
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事
会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集
人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由鲁爱民女士、钱炳炯先生、丁茂
国组成，鲁爱民女士担任召集人，任期至第四届董事会任期届满之日止。
三、调整战略委员会成员
公司非独立董事姚水根先生于 2025 年 11 月 24 日向公司董事会提交书面辞
职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，一并辞去董事会战略委员
会委员职务，辞任后不在公司担任其他职务。
同时，胡绍水先生由于工作调整，申请辞去第四届董事会战略委员会委员一
职，辞任上述职务后，胡绍水先生仍担任公司董事和副总经理职位。
综上，公司第四届董事会战略委员会委员为钱炳炯、岑腾云、周昌乐，其中
钱炳炯担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
四、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
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