证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-065
宁波慈星股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”、“慈星股份”）拟以简易程序
向特定对象发行 A 股股票，根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规
定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年
度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，
如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期
末经鉴证的前募报告。”
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波慈星股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕298 号）核准，公司于
股发行价格为人民币 35 元，共募集资金 2,135,000,000 元，扣除发行费用人民
币 77,044,623.67 元后，实际募集资金净额为 2,057,955,376.33 元，上述募集
资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2012]68 号《验资
报告》验证确认，并全部存放于募集资金专项账户进行管理。
公司自 2012 年首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度内不存在通
过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账
时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发
行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相
关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
特此公告。
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