证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-059
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近
日收到独立董事葛玉辉先生的书面辞职报告，葛玉辉先生自 2019 年
公司独立董事任职期限的有关规定，葛玉辉先生申请辞去公司第七届
董事会独立董事以及在第七届董事会专门委员会中担任的全部职务，
辞职后不再担任公司任何职务。
一、独立董事离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
独立董事、薪酬与考核
委员会主任委员、审计 独立 董事连 续
葛玉辉 2025 年 11 月 21 日 2027 年 12 月 29 日 否 否
委员会委员、战略与 任职时间满六年
ESG 委员会委员
二、独立董事离任对公司的影响
鉴于葛玉辉先生辞职后，将导致公司第七届董事会中独立董事人
数少于董事会人数的三分之一，董事会薪酬与考核委员会、审计委员
会中独立董事人数未过半数，根据《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东会选举出新任独立
董事就任前，葛玉辉先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的
规定继续履行独立董事及相关专门委员会中的职责。公司将按照法定
程序尽快完成独立董事补选工作。
葛玉辉先生担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽职、
独立公正，忠实履行独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作和
高质量发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对葛玉辉先生在任职
期间忠实、勤勉、尽职的工作和为公司发展所作的杰出贡献予以高度
评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
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