证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-071
广州信邦智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李罡先生
（四）会议召开时间：
为 2025 年 11 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午
（五）现场会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716
室公司会议室。
（六）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
（七）会议的出席情况：
数为 74,735,491 股，占公司有表决权股份总数的 67.7771%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 名，于股权登记日合计代表股份
数为 74,009,691 股，占公司有表决权股份总数的 67.1189%；通过网络投票的股
东 76 名，于股权登记日合计代表股份数为 725,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6582%。
中小股东出席情况如下：出席本次会议的中小股东及中小股东代理人 76 名，
于 股 权 登 记日 合 计 代表 股份 数 为 725,800 股，占 公司有 表决 权股份 总数 的
日合计代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票
的中小股东 76 名，于股权登记日合计代表股份数为 725,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6582%。
师事务所律师列席和见证了本次会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
发行股份及支付现金的具体方案
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意 74,711,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0012%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 701,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7071%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1240%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
募集配套资金具体方案
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意 74,712,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7897%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0413%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意 74,711,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 701,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.6520%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1791%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意 74,712,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7897%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0413%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过《关于<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的
议案》
总表决结果：同意 74,712,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7897%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0413%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（四）审议通过《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议
案》
总表决结果：同意 74,712,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7897%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0413%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（五）审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
总表决结果：同意 74,712,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7897%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0413%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（六）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
总表决结果：同意 74,712,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7897%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0413%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（七）审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公
司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
总表决结果：同意 74,717,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 707,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.4786%；反对 17,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.3422%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1791%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（八）审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号
——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与
任何上市公司重大资产重组情形的议案》
总表决结果：同意 74,712,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7897%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0413%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（九）审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第
十一条规定的议案》
总表决结果：同意 74,712,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7897%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0413%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（十）审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>
第十八条、第二十一条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第
八条规定的议案》
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（十一）审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<资产购买协
议><业绩承诺及补偿协议>的议案》
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（十二）审议通过《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案》
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（十三）审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（十四）审议通过《关于本次交易首次公告日前 20 个交易日内公司股票价
格波动情况的议案》
总表决结果：同意 74,718,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 708,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.6302%；反对 17,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.3422%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（十五）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
的法律文件有效性的议案》
总表决结果：同意 74,711,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0009%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7346%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本
次交易相关事宜的议案》
总表决结果：同意 74,711,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0009%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7346%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（十七）审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
总表决结果：同意 74,717,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0009%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 708,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.5613%；反对 17,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.3422%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（十八）审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
总表决结果：同意 74,711,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0009%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7346%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（十九）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及定价的公允性的议案》
总表决结果：同意 74,711,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0009%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7346%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二十）审议通过《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第
三方机构或个人的议案》
总表决结果：同意 74,717,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0011%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 708,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.5475%；反对 17,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.3422%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二十一）审议通过《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅
报告、评估报告的议案》
总表决结果：同意 74,711,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0011%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7209%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二十二）审议通过《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
总表决结果：同意 74,711,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0011%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7209%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二十三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 74,711,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0011%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7209%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 74,711,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0011%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7209%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。
本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二十五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决结果：同意 74,711,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0011%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7209%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。
（二十六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决结果：同意 74,711,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0011%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7209%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。
（二十七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决结果：同意 74,711,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0011%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7209%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。
（二十八）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
总表决结果：同意 74,711,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0011%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7209%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。
（二十九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决结果：同意 74,717,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0011%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 708,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.5475%；反对 17,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.3422%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。
（三十）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>
的议案》
总表决结果：同意 74,711,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0011%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7209%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。
（三十一）审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议
案》
总表决结果：同意 74,711,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0011%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 702,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7209%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。
（三十二）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决结果：同意 74,717,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0011%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 708,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.5475%；反对 17,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.3422%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。
（三十三）审议通过《关于<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议
案》
总表决结果：同意 74,717,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0011%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 708,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.5475%；反对 17,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.3422%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所律师叶坚鑫、倪艾坦到会见证了本次股东会，
并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股
东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《广州信邦智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广州信邦智能装备股份有限公
司 2025 年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
广州信邦智能装备股份有限公司董事会
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