证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-101 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于 2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议的基本情况
通过，决定召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月
易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日（星期一）9:15-15:00 期间
的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，本公司及董事
会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东
及股东代理人共 191 名，代表有表决权的公司股份 30,495,822 股，占股权登记
日公司股份总数（指截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，
下同）644,845,842 股的 4.7292%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 0 股，占股权登记日公司股份总数 644,845,842 股的 0.0000%。
通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共 191 名，代表有表决权的公司
股份数合计为 30,495,822 股，占股权登记日公司股份总数 644,845,842 股的
通过现场和网络投票的中小股东 191 人，代表有表决权的公司股份数合计
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的公司股份数合计 0
股，占股权登记日公司股份总数 644,845,842 股的 0.0000％。
通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 191 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计
务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
议案 1.00：审议《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨因股权变动形成
关联担保的议案》
总表决情况：
同意 27,406,000 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
数的 10.0162%；弃权 35,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1158％。
中小股东总表决情况：
同意 27,406,000 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
数的 10.0162%；弃权 35,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1158％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜
符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
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