证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-079
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
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（1）股权登记日为：2025 年 12 月 5 日（周五），截至：2025
年 12 月 5 日（周五）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），
该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司主板上市的议案》
√作为投票对
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司主板上市方案的议案》
（14）
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《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使
用计划的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
股）并上市有关事项的议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配
方案的议案》
《关于修订公司 H 股上市后适用的<公司
章程（草案）>的议案》
√作为投票对
《关于修订公司 H 股上市后适用的公司治
理相关制度的议案》
（4）
《关于授权办理董事、高级管理人员责任
案》
《关于同意公司在香港进行非香港公司注
册的议案》
《关于聘请公司 H 股发行并上市的审计机
构的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内
容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。其中议案 1.00-4.00、
议案 7.00、8.00、9.01、9.02 为特别决议事项，须经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。本次股东会
仅改选一名独立董事，不适用累积投票制。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提
案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的
有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附
件 2）、委托人持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证
件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照（复印件）
、
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持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效
身份证件、营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书、持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办
理登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3），
以便登记确认。
书面信函或传真须于 2025 年 12 月 10 日（周三）
前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，
信函请注明“2025 年第三次临时股东会”字样），公司不接受电话
方式办理登记。
邮寄地址：上海市静安区恒丰路 218 号现代交通商务大厦 2104
室董事会办公室（信封请注明“2025 年第三次临时股东会”字样）。
邮政编码：200070
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件
（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签
字）并于会前半小时到场办理登记手续。
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的
食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
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联系人：潘建军
电话：021-62681183
传真：021-62681627
邮箱：zhengquan@meorient.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票程序如下：
一、投票的程序
本次股东会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:/
/wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2 ：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江米奥兰特
商务会展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本人（本单位）依照
以下指示行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若委托人
没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认
为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委
托事项承担相应的法律责任。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港
案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港 √作为投票对
的议案》 （14）
转为境外募集股份并上市的股份有
限公司
《关于公司公开发行 H 股股票募集
资金使用计划的议案》
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备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
《关于提请股东会授权董事会及其
授权人士全权处理与本次发行境外
上市外资股（H 股）并上市有关事项
的议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利
润分配方案的议案》
《关于修订公司 H 股上市后适用的<
公司章程（草案）>的议案》
√作为投票对
《关于修订公司 H 股上市后适用的
公司治理相关制度的议案》
（4）
《董事会审计委员会工作细则（草
案）》
《关于授权办理董事、高级管理人
购买事宜的议案》
《关于同意公司在香港进行非香港
公司注册的议案》
《关于聘请公司 H 股发行并上市的
审计机构的议案》
重要提示：
同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
受托人（签字）：
受托人居民身份证号码：
委托股东名称：
委托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：
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附件3：
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
截止到股权登记日，本人/本单位持有浙江米奥兰特商务会展股份有
限公司股票，拟参加公司2025年第三次临时股东会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
午 16:00 以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
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