证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-064
通达创智（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月
股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席或列席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 73 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 81,438,600
股，占公司有表决权股份总数的 71.5397％。
通过网络投票的股东 62 人，代表股份 419,300 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3683％。
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 66 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 862,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.7572%。
通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 419,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3683%。
出席会议人员：董事长、董事会秘书出席本次会议。
列席会议人员：公司部分董事及高级管理人员列席本次会议，广东信达律师
事务所律师列席本次会议并进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会会议提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，表决结果
如下：
总表决情况：
同意 81,841,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9805%；
反对 2,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,265,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.0458%。
总表决情况：
同意 6,239,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7028%；
反对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0511%；弃权 15,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,262,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.2019%。
本议案关联股东【通達現代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home
(Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限公司】已回避表决。
案》
总表决情况：
同意 81,840,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9785%；
反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,263,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.0458%。
子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 81,838,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9764%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 15,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,262,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.1863%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所陈锦屏律师、孙嘉穗律师出席现场会议、见证本次股东
会并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年
第四次临时股东会的法律意见书》，律师在核查后认为：通达创智本次股东会的
召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年第四
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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