证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-055
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025年12月10日（星期三）15:00开始；
网络投票时间：2025年12月10日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月
联网投票系统投票的具体时间为2025年12月10日9:15-15:00。
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权
出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 12 月 4 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于为公司经销商提供担保额度预计 非累积投
的议案》 票提案
非累积投
票提案
《关于制定及修订公司部分治理制度的 非累积投 作为投票对象的子议案数
议案》（需逐项表决） 票提案 （6）
《关于修订<股东大会议事规则>并更名 非累积投
为<股东会议事规则>的议案》 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股
东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委
托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东大会”字样）或电子
邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在 2025 年 12 月 8 日
会议不接受电话登记。
证券管理部
联系人：柯倩
电话：0760-23633926；
电子邮箱：webmaster@pianor.com。
前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
《公司第四届董事会第十三次会议决议》
六、附件
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术
家居股份有限公司于2025年12月10日召开的2025年第四次临时股东大会，对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
委托人对本次会议的议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反
对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于为公司经销商提供担保额度预计的议
案》
《关于制定及修订公司部分治理制度的议
案》（需逐项表决）
《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<
股东会议事规则>的议案》
说明：如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者
对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意
思对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2025 年 月 日
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