证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-086
华纬科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
司章程》有关规定，经公司半数以上董事推举由董事金锦女士主持会议。
次会议。
规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 183,017,193 股，占公司有表决
权股份总数的 67.9486%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,078,516 股，占公司有表决权
股份总数的 1.8855%。
通过网络投票的股东 54 人，代表股份 177,938,677 股，占公司有表决权股份
总数的 66.0631%。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 177,993 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0661%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 50 人，代表股份 177,993 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0661%。
（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 270,854,208 股，根据《华纬
科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
《华纬科技股份有限公司 2025
年员工持股计划（草案）》等有关规定，公司员工持股计划专户中的股份不享有
股东会表决权。其中公司 2024 年员工持股计划股份数量 641,728 股，2025 年员
工持股计划股份数量 865,983 股，共计 1,507,711 股，因此，本次股东会有表决
权股份总数为 269,346,497 股。）
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
本次股东会以累积投票方式选举金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦
女士、陈文晓先生为公司第四届董事会非独立董事，任期为本次股东会审议通过
之日起 3 年。具体表决结果如下
同意股份数：182,868,876 票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9190%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：29,676 票。
表决结果：金雷先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
同意股份数：182,864,052 票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9163%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：24,852 票。
表决结果：霍新潮先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
同意股份数：182,864,052 票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9163%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：24,852 票。
表决结果：霍中菊女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
同意股份数：182,866,280 票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9175%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：27,080 票。
表决结果：金锦女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
同意股份数：182,864,054 票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9163%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：24,854 票。
表决结果：陈文晓先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
本次股东会以累积投票方式选举姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生为公司
第四届董事会独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起 3 年。独立董事候选
人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下
同意股份数：182,864,049 票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9163%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：24,849 票。
表决结果：姜晏先生当选为公司第四届董事会独立董事。
同意股份数：182,864,049 票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9163%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：24,849 票。
表决结果：董舟江先生当选为公司第四届董事会独立董事。
同意股份数：182,865,244 票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9170%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：26,044 票。
表决结果：刘新宽先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（杭州）律师事务所程华德、尤遥瑶律师见证本次股东会，并出具
了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的
资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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