证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-052
航天彩虹无人机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025年11月24日（星期一）下午14:00
开始
（2）网络投票时间为：2025年11月24日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月24日上午9:15-9:25，
行投票的具体时间为：2025年11月24日上午9:15至下午15:00。
店一层会议室
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《股票上市规则》
《公司
章程》以及公司《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为932人，代表有效
表决 权的 股份 总数 为377,217,738 股， 占公 司有 表决 权的 股份 总数 的
股，本次股东会享有表决权的总股数为984,916,021股。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有效表决权股份
数量为355,974,942股，占公司有表决权股份总数的36.1427%。
参加网络投票的股东928人，代表股份数量为21,242,796股，占公司有
表决权股份总数的2.1568%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、高管，单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共928人，代表有表决权的股份
公司全部董事及部分高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
（一）审议通过了《关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及
地上建筑物产权转让的议案》
表决结果：同意376,868,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.9074%；反对239,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,893,396股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的98.3552%；反对239,500股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1274%；弃权109,900股（其中，
因未投票默认弃权5,300股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.5174%。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意376,872,838股，占出席本次股东会的股东所持有效表
决权股份总数的99.9086%；反对229,900股，占出席本次股东会的股东所持
有效表决权股份总数的0.0609%；弃权115,000股（其中，因未投票默认弃
权6,000股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0305%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为20,897,896股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的98.3764%；反对票为229,900股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的1.0822%；弃权票为115,000股（其中，因未
投 票 默 认 弃 权 6,000 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 的
以上议案作为特别决议议案经出席本次股东会的股东或其代理人所
持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意376,800,738股，占出席本次股东会的股东所持有效表
决权股份总数的99.8895%；反对212,800股，占出席本次股东会的股东所
持有效表决权股份总数的0.0564%；弃权204,200股（其中，因未投票默认
弃权11,300股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：同意票为20,825,796股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的98.0370%；反对票为212,800股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.0018%；弃权票为204,200股（其中，因
未投票默认弃权11,300股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
以上议案作为特别决议议案经出席本次股东会的股东或其代理人所
持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意376,776,738股，占出席本次股东会的股东所持有效表
决权股份总数的99.8831%；反对220,900股，占出席本次股东会的股东所
持有效表决权股份总数的0.0586%；弃权220,100股（其中，因未投票默认
弃权24,200股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：同意票为20,801,796股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.9240%；反对票为220,900股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的1.0399%；弃权票为220,100股（其中，因未
投票默认弃权24,200股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
以上议案作为特别决议议案经出席本次股东会的股东或其代理人
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了《法律
意见书》
。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序，
召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
临时股东会决议；
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十四日
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