证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-97
广州凌玮科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 11
月 24 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席
胡巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次
会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于调整组织架构、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》。
经核查，监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳
证券交易所最新修订发布的各类文件，结合自身实际情况，公司将不再设置监事
会或监事并由董事会审计委员会承接监事会的职能，相应修订《公司章程》及内
部治理制度，废止《监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治
理，有利于维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康发展。监事会同意本次
调整组织架构、相应废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的事项。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整组织架构、修订《公司章程》并办理工商
变更登记以及修订部分公司治理制度的公告》及《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司监事会
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