证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-072
杭州山科智能科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，杭州山科智能科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于召开当日以口头、
电话等方式告知各位董事。
（1）会议时间:2025 年 11 月 24 日下午 15:30
（2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的
议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司
执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生”，董事会同意选
举钱炳炯先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代
表人未发生变更。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于确认第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事
会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集
人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由鲁爱民女士、钱炳炯先生、丁茂
国组成，鲁爱民女士担任召集人，任期至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会成员的议案》。
公司非独立董事姚水根先生于 2025 年 11 月 24 日向公司董事会提交书面辞
职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，一并辞去董事会战略委员
会委员职务，辞任后不在公司担任其他职务。
同时，胡绍水先生由于工作调整，申请辞去第四届董事会战略委员会委员一
职，辞去上述职务后，胡绍水先生仍担任公司董事和副总经理职位。
综上，公司第四届董事会战略委员会委员为钱炳炯、岑腾云、周昌乐，其中
钱炳炯担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
