证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-053
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）
于 2025 年 11 月 21 日 10:00 以通讯会议形式召开了第四届董事会第十七次会议，
会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 11 月 16 日以电子
邮件方式送达全体董事。公司现有董事 9 人，参加表决董事 9 人。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公
司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
科激光董事长年度及任期考核表的议案》。
为明确公司董事长的绩效考核目标，建立有效的激励和约束机制，促进公司
经营目标和重点工作任务的全面实现，根据《公司法》《公司章程》及董事长薪
酬绩效考核相关方案的规定，结合公司实际，制订了董事长年度（2025 年）及
任期（2025-2027 年）考核表。
年度考核（2025 年）：公司董事长的年度考核坚持战略和目标导向，坚持
聚焦主责主业，坚持质量第一效益优先，将市值管理纳入到年度重点工作考核项。
主要从公司年度经营业绩完成情况、年度重点工作、党建工作、综合测评、约束
扣分项目五个维度进行。其中，公司经营业绩考核占比 40%，年度重点工作考核
占比 30%，党建工作考核占比 20%，综合测评占比 10%，约束扣分项目不占权重。
任期考核表（2025-2027 年）：任期考核内容包括经营指标和任期内年度考
评情况。其中经营类指标包含营业收入、利润总额、国有资本保值增值率、经济
增加值等；任期内年度考评情况得分按照任期三年每年的考核得分分别乘以 33%、
董事陈正兵先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
科激光经理层成员两书的议案》。
根据公司经理层成员任期制和契约化管理相关制度规定，结合公司实际，制
订了经理层成员《年度经营业绩责任书》（2025 年）、《任期经营业绩责任书》
（2024-2027 年）、《聘任协议书》（2024-2027 年）。
董事闫大鹏先生、陈星星先生、汪伟先生为本议案关联董事，在审议本议案
时回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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