农产品: 第九届董事会第三十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：000061 证券简称：农产品公告编号：2025-078
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第三十五次会议于 2025 年 11 月 21 日（星期五）15:00 以通
讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 18 日以书面或电子邮件
形式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。会议由董事长张
磊先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并表决通过了《关于同意全资子公司
果菜公司出租物业暨关联交易的议案》。
详见公司于 2025 年 11 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于同意全资
（公告编号：2025-079）。
子公司果菜公司出租物业暨关联交易的公告》
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避
表决。
本议案在董事会前已经公司第九届董事会独立董事第九次专门
会议审议通过。
三、备查文件
事会印章）；
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十五日

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信

农 产 品: 第九届董事会第三十五次会议决议公告

农产品: 第九届董事会第三十五次会议决议公告