证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-091
浙江昂利康制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 11 月 19 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的应
表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中方南平先生、吴哲华先生、赵秀芳
女士以通讯方式参与表决。会议由副董事长吕慧浩先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司经营发展需要，董事会同意
选举董事长方南平先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举后，公司
法定代表人未发生变更。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
鉴于董事吴哲华先生辞去董事职务和专门委员会职务后，公司职工代表大会
选举其为公司第四届董事会职工代表董事，公司董事会同意补选吴哲华先生为第
四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。本议案审议通过后，公司审计委员会的成员构成和召集人具体如下：
赵秀芳女士（召集人）、莫卫民先生、吴哲华先生。公司第四届董事会审计委员
会中过半数为独立董事，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
鉴于董事吴哲华先生辞去董事职务和专门委员会职务后，公司职工代表大会
选举其为公司第四届董事会职工代表董事，董事会同意补选吴哲华先生为公司第
四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。本议案审议通过后，公司董事会战略委员会的成员构成和召集人具
体如下：方南平先生（召集人）、吕慧浩先生、郑国钢先生、吴哲华先生、游剑
先生。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
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