证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-118
中科星图测控技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）律师姓名：卜祯、刘婧
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员
资格及本次股东会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张亚然 董事 离任 审议通过
成伟 董事 离任 审议通过
胡煜 董事 任命 审议通过
牛威 董事 任命 审议通过
姚琳 董事 任命 审议通过
李会丹 董事 任命 审议通过
崔忠林 董事 任命 2025 年 11 月 2025 年第四次临时 审议通过
张子航 董事 任命 审议通过
独立董 2025 年 11 月 2025 年第四次临时
赵保军 任命 审议通过
事 21 日 股东会
独立董 2025 年 11 月 2025 年第四次临时
谢传梅 任命 审议通过
事 21 日 股东会
独立董 2025 年 11 月 2025 年第四次临时
赵素艳 任命 审议通过
事 21 日 股东会
五、备查文件
《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》
《北京市君合律师事务所关于中科星图测控技术股份有限公司 2025 年第
四次临时股东会之法律意见书》
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