证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-076
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
交表决；
投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（周一）15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日
式召开。
限公司会议室。
券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 158 名，代表股
份数为 195,025,950 股，占公司有表决权股份总数 316,357,550 股的 61.6473%。
参加本次股东会现场会议的股东（代理人）共 5 名，代表股份 194,519,300 股，
占公司有表决权股份总数 316,357,550 股的 61.4872%。
参加本次股东会网络投票的股东共 153 名，代表股份 506,650 股，占公司有
表决权股份总数 316,357,550 股的 0.1602%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见
证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下决议：
本次股东会以累积投票方式选举秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁
延飞先生、秦剑涛先生为公司第五届董事会非独立董事，任期为本次股东会审议
通过之日起 3 年。具体表决结果如下：
总体表决情况：
同意股份数：194,559,816 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7610%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：40,516 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.9968%。
表决结果：当选
总体表决情况：
同意股份数：194,549,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7558%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：30,473 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.0146%。
表决结果：当选
总体表决情况：
同意股份数：194,519,673 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7404%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：373 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0736%。
表决结果：当选
总体表决情况：
同意股份数：194,520,415 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7408%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,115 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2201%。
表决结果：当选
总体表决情况：
同意股份数：194,519,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7406%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：676 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1334%。
表决结果：当选
本次股东会以累积投票方式选举刘洪泉先生、王栋先生、魏晶女士为公司第
五届董事会独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起 3 年。独立董事候选人
的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
总体表决情况：
同意股份数：194,519,771 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7405%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：471 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0930%。
表决结果：当选
总体表决情况：
同意股份数：194,519,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7404%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：375 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0740%。
表决结果：当选
总体表决情况：
同意股份数：194,520,452 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7408%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,152 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2274%。
表决结果：当选
的议案》
总体表决情况：
同意 194,981,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9773%；
反对 20,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%；弃权 24,100
股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0124%。
中小股东总表决情况：
同 意 462,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7567%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次
股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。
总体表决情况：
同意 194,967,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9698%；
反对 17,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 41,200
股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0211%。
中小股东总表决情况：
同 意 447,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1318%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次
股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。
总体表决情况：
同意 194,965,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9692%；
反对 17,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 42,100
股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0216%。
中小股东总表决情况：
同 意 446,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3095%。
表决结果：通过。
总体表决情况：
同意 194,965,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9692%；
反对 17,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 42,100
股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0216%。
中小股东总表决情况：
同意 194,965,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9692%；
反对 17,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 42,100
股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0216%。
表决结果：通过。
管理制度>的议案》
总体表决情况：
同意 194,965,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9692%；
反对 17,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 42,100
股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0216%。
中小股东总表决情况：
同 意 446,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3095%。
表决结果：通过。
总体表决情况：
同意 194,962,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9673%；
反对 17,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 46,200
股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0237%。
中小股东总表决情况：
同 意 442,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1187%。
表决结果：通过。
总体表决情况：
同意 194,959,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9659%；
反对 19,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 47,500
股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0244%。
中小股东总表决情况：
同 意 440,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3753%。
表决结果：通过。
总体表决情况：
同意 194,960,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9666%；
反对 17,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 47,500
股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0244%。
中小股东总表决情况：
同 意 441,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3753%。
表决结果：通过。
总体表决情况：
同意 194,965,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9691%；
反对 17,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 42,700
股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0219%。
中小股东总表决情况：
同 意 446,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4279%。
表决结果：通过。
总体表决情况：
同意 194,964,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9684%；
反对 22,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117%；弃权 38,800
股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0199%。
中小股东总表决情况：
同 意 445,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6581%。。
表决结果：通过。
总体表决情况：
同意 194,964,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9685%；
反对 17,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 43,800
股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0225%。
中小股东总表决情况：
同 意 445,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6450%。
表决结果：通过。
总体表决情况：
同意 194,964,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9687%；
反对 17,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 43,400
股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0223%。
中小股东总表决情况：
同 意 445,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5661%。
表决结果：通过。
总体表决情况：
同意 194,961,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9672%；
反对 17,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 46,400
股（其中，因未投票默认弃权 26,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0238%。
中小股东总表决情况：
同 意 442,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1582%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、
《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 表
决结果合法、有效。
五、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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