证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-070
宁波韵升股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于 2025 年 11 月 19 日向全体董事发出了以通讯方式召开
第十一届董事会第十三次会议的通知，于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开第十一
届董事会第十三次会议。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
为推进公司国际化战略、提升品牌形象及构建多元化资本平台，根据公司总体
发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公
司上市（以下简称“本次 H 股上市”）。公司董事会同意授权公司管理层启动本次 H
股上市的相关前期筹备工作，后续将依规履行信息披露义务及决策流程。公司计划
与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的具
体细节尚未确定。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2025-071 号
公告）
表 决 结 果 ： 8 票 赞 成 、 0 票 反 对 、 0 票 弃 权 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
特此公告。
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