证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-111
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24
日召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于公司购买董事和高级管理人员责
任险的议案》，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董
事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的良好内部环境，公司拟为公司
及控股子公司、全体董事和高级管理人员购买责任险。鉴于公司全体董事均为被
保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，相关议案尚需提交公司股东
会审议。现将相关情况公告如下：
一、董监高责任险方案
任人（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
同为准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理
董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或
之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议、第三届董事会第二次会
议，分别审议了《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的议案》。由于公司
全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司
章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该议案将直接提交公
司2025年第四次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
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