证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-087
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
日 9:15 至 15:00。
开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
√
（作为投
子议案数：
十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他提
案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上表决通过。
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
月 10 日下午 17:00 之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证
和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附
件二），不接受电话登记；
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：黄聪
电话：0756-3619693
传真：0756-3619373
邮箱：IR@jafron.com
地址：广东省珠海市高新区科技六路 98 号
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 11 日（现场股东大会结束当日）
认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
健帆生物科技集团股份有限公司
身份证号码/统一
姓名或名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
代理人身份证号
代理人姓名
码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
附注：
之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0756-3619373）到公司（地址：广东省珠
海市高新区科技六路 98 号，邮政编码：519085，信封请注明“股东大会”字样），
不接受电话登记。
意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本
公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点
的股东均能在本次股东大会上发言。
附件三：
健帆生物科技集团股份有限公司
授权委托书
兹委托______________代表□本人/□本企业参加健帆生物科技集团股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案：
√（作为投
票 对象的
子议案数：
《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>并更名的议
案》
《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议
案》
委托人姓名或单位名称（签字盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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