证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-112
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日
年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 4 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司拟聘任 2025 年度会计师事务
所的议案》
《关于公司购买董事和高级管理人员责任
险的议案》
者对公司股东会决议的参与度，第 2 项议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并将根据计票结
果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东；
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人身
份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公
章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件 3）和代理人身份证原件进行登记。
（2）自然人股东应持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、授权
委托书（见附件 3）进行登记。
（3）异地股东可以信函、传真或电子邮件方式登记，股东应仔细填写《2025 年第四次临时股东会
参会股东登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记（信封请注明“股东会”字
样），电子邮件、信函或传真方式需在 2025 年 12 月 9 日（星期二）17：30 前送达公司，公司不接受
电话登记。
会议联系人：杨德诚、张后发
联系电话：0769-89195695
传真：0769-89195658
电子邮箱：ir@minglidagroup.com
通讯地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 F 栋 32 楼会议室
邮编：523661
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记
手续。
（2）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/营 法人股东法定
业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证
号码
股东签字（法人股东加盖公章）：
附件3：
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市铭利达精密技术
股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本单位（或本人）依照以下明确投票意见代
为行使表决权，并代为签署相关会议文件。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》
《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的议案》
委托人名称：
委托人联系电话：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质和数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人联系电话：
受托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
字并加盖法人单位公章；
栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
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