证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-031
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东会的 A 股股权登记日为
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于取消监事会暨修订<公司章程>及配套议事规
则的议案》
于 2025 年 11 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
权的三分之二以上同意为通过；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无
异议，股东会方可进行表决。
独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件
或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、证券账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、证券账户卡或其他能够表明
其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在 2025
年 12 月 15 日 17:00 前送达或传真至本公司董秘办）。
联系人：钱风奇
电话：0755-26980311
传真：0755-86142889
电子邮箱：stock@hepalink.com
联系地址：深圳市南山区松坪山朗山路 21 号
邮政编码：518057
交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股东 会 上，A股股 东 可以通 过 深交所 交易 系统和 互 联网 投票 系统（ 地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 12 月 16 日下午 15:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市海普瑞药业集团股份有限
公司2025年第一次临时股东会，并对以下提案代为行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于取消监事会暨修订<公司章程>及配套议事规
则的议案》
注：1、受托人根据委托人的指示，对非累积投票提案，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选
其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账号： 委托日期：
委托人持股数量及性质：
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