证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-046
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月11日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日
至2025 年 12 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预
算资金暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：中国西电集团有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股
东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东
名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链
接:https://vote.sseinfo.com/i/xj help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥
堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投
票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600379 宝光股份 2025/12/5
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明、本人身份证原件办理登记手续；
由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东持股证明、营业执照复印件（须加盖
公章）、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件（须加盖公章）、出席人身份证
原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东
身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。
原件供核对。传真、邮件请注明“宝光股份股东会登记”字样。
六、 其他事项
证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
陕西宝光真空电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 11 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议
案》
《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有
资本经营预算资金暨关联交易的议案》
《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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