证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-049
吉林省中研高分子材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 24 日
（二） 股东会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分
子材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 99
普通股股东所持有表决权数量 58,800,425
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.3238
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，
公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过半数的
董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,727,737 99.8764 66,051 0.1123 6,637 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,728,740 99.8781 66,056 0.1123 5,629 0.0096
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于补选非独立 6,954, 98.9657 66,051 0.9399 6,637 0.0944
董事的议案 907
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案表决结果百分比四舍五入保留四位小数，合计数与各明细数直接相
加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、 律师见证情况
律师：黄佳伟、戴雪光
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
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