广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
广东赛微微电子股份有限公司
会议资料
二〇二五年十二月
广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知
广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程
广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议案
议案一：《关于变更部分超募资金使用用途并增加全资子公司实收资本的议案》
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证
股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》以及《广东赛微微电子股份有限公司章程》
《广东赛微
微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须
知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出
席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经
验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
表）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场
签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，举手示意并经会
议主持人许可后发言。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议案进行，
简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股
东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见
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之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署
股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干
扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离
开会场。
十三、股东及股东代表出席本次股东会所产生的费用由股东或股东代表自
行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加
股东会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。
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一、会议时间、地点及投票方式
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）会议签到
与会人员须在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，会议工作人员将
对出席会议者的身份进行必要的核对工作，经验证后方可出席会议。与会股东
及其代表签到、领取会议资料，并进行发言登记。
（二）会议开始
主持人宣布现场出席会议的股东、股东代理人数及代表股份数，并宣布会
议开始。
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
序号 议案名称
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序号 议案名称
（六）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（七）休会，统计现场表决结果
（八）复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣布投票表决结果
（九）宣读 2025 年第四次临时股东会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于变更部分超募资金使用用途并增加
全资子公司实收资本的议案
各位股东及股东代理人：
公司全资子公司上海赛而微微电子科技有限公司（以下简称“赛而微”）拟
于近期与上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“张江集电”）签订
产权交易合同，采用受让项目公司股权的形式购买位于上海集成电路设计产业
园一处房产，用于公司募投项目的建设及日常办公需求，合同约定的购房总价
款约人民币 1.51 亿元（金额以签订的最终协议为准）。为了解决房产后续装修
及配套设施建设等相关支出的资金需求，更好地满足公司募投项目的建设及日
常办公需求，公司拟使用不超过 1,500 万元超募资金用于相关房产的装修及配
套设施建设等支出，前述支出优先使用赛而微募集资金专户中的超募资金（未
使用的超募资金购房款额度），不足部分采用公司使用超募资金增加赛而微实收
资本的方式解决。
具体内容请见公司于 2025 年 11 月 14 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)
披露的《关于变更部分超募资金使用用途并增加全资子公司实收资本的公告》
（公告编号:2025-073）。
以上议案，已经 2025 年 11 月 13 日召开的公司第二届董事会第十三次会议
和第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。现将此议案提交股东会审议。
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