证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-083
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
六次会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中雷雯女士、郭国庆先生、温
志浩先生、徐焱军先生共 4 位董事以通讯表决方式出席。本次会议通知提前以电
子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本
次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长
期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，董事会决定本次不向下
修正“健帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来四个月内（即
向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 3 月 23 日后首个交易日起重
新计算，若再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关
规定履行审议程序，决定是否行使“健帆转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
根据现行《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，为完善法人治理结构与内部控制建设，公司结合实际情况，相应调整组
织架构，拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会
的职权。同时，为提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，进一步推
动公司高质量、可持续发展，公司董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董
事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加了 ESG 相关职责。本次调整
仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员组成及成员职位不做调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整公司组织架构、修订<公司章程>及制定和修订部分治理制度的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
根据公司的发展规划及实际生产经营需要，公司拟在原经营范围上增加“电
子元器件与机电组件设备销售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；金属材
料销售”等（最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准）。
同时，为进一步提升公司的规范运作水平，根据现行《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，结合公司经营范围调整的情况，拟对《公司章程》相
关条款进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理上述变更涉及的工
商登记、备案手续，授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关
工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管理部门最
终核准、备案为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整公司组织架构、修订<公司章程>及制定和修订部分治理制度的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
为贯彻落实最新法律、法规要求，进一步完善公司内部管理制度，提高公司
治理水平，根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结
合公司治理结构调整的情况，公司对相关制度进行了修订，具体制度修订情况及
逐项表决结果如下：
根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会
议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会
累积投票制实施细则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会累积投票制实
施细则》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《总经理工
作细则》相关条款进行修订，并将其更名为《经理工作细则》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战
略委员会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《董事会战略与 ESG 委
员会议事规则》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
制度>并更名的的议案》
根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《董事、监
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，并将其
更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《防止控股
股东及其关联方资金占用制度》相关条款进行修订，并将其更名为《防范控股股
东及其他关联方资金占用专项制度》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于 2025 年 12 月 11 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次
股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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