证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-109
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年11月24日以通
讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议
由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》
鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计机构聘期已满且自公
司筹备上市至今已经连续多年为公司提供审计服务，为保障外部审计独立性，综
合考虑公司现有业务状况、未来发展需求以及整体审计工作需要，根据公司《会
计师事务所选聘制度》等有关规定，董事会拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务
所（特殊普通合伙），为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司拟聘任2025年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届审计委员会、独立董事专门会议审议，尚需提交公司
（二）审议通过了《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，
激励其更充分地履行职责，促进公司治理水平的提升，根据中国证券监督管理委
员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事
和高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的公告》。
鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，
本议案直接提交公司2025年第四次临时股东会审议。
本议案已经公司第三届审计委员会、独立董事专门会议审议。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
董事会同意于2025年12月11日召开公司2025年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
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