中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董
事会提名委员会于 2025 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开了 2025 年
第三次会议。本次会议应出席委员 5 人，亲自出席委员 5 人。本次会
议由公司董事会提名委员会主任委员杨文浩先生召集。会议召开程序
符合法律法规及公司《章程》
《董事会提名委员会工作规则》等规定。
会议审议通过如下议题：
通过《关于公司部分董事、独立董事离任及补选董事、独立董事
的议案》
；
因工作调整，白宝生先生不再担任公司董事、董事会战略与 ESG
委员会委员职务，张丽华女士不再担任公司董事、董事会薪酬与考核
委员会委员职务；因个人工作原因，杜颖女士不再担任公司独立董事、
董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委
员职务。离任后，白宝生先生担任公司首席业务总监职务，张丽华女
士、杜颖女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、公司《章程》等规定，白宝生先生、张丽华女
士、杜颖女士离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；
杜颖女士离任未导致公司独立董事人数低于公司董事会人数的三分
之一，但导致公司董事会提名委员会中独立董事人数占比低于半数。
白宝生先生、张丽华女士、杜颖女士于近日向公司递交了书面辞任报
告。白宝生先生、张丽华女士的辞任报告自公司收到辞任报告之日起
生效；杜颖女士需继续履行独立董事及所任董事会专门委员会委员职
责，直至公司股东大会选举出新任独立董事及董事会相关专门委员会
中独立董事人数占比符合规定后生效。
公司控股股东包钢（集团）公司提名推荐杨志强先生为公司董事
候选人；公司第二大股东嘉鑫有限公司提名推荐李晓燕女士为公司董
事候选人；经公司董事会提名委员会广泛遴选及征求意见，建议公司
董事会提名徐佳宾先生为公司独立董事候选人。
董事会提名委员会对杨志强先生、李晓燕女士、徐佳宾先生的基
本情况、工作履历、任职资格以及徐佳宾先生的独立性进行了审查，
符合《公司法》
、中国证监会《独立董事管理办法》
《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》和公司《章程》等规定的董事及独立董事任职资格条件和
要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交
易所惩戒，具备担任公司董事及独立董事的能力和资格。
白宝生先生、张丽华女士、杜颖女士不存在未履行完毕的公开承
诺，其确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何有关其离任须提
请公司股东及债权人注意的事项。白宝生先生、张丽华女士、杜颖女
士未持有公司股票。
全体委员一致同意本议案并提交公司第九届董事会第八次会议
审议。
特此决议
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董事会提名委员会
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