证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 092
国旅文化投资集团股份有限公司
董事会 2025 年第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事
会2025年第十一次临时会议通知于2025年11月19日以电话、邮件等方式发出，本
次会议于2025年11月24日下午14：30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产
业大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7
名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本
次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉
的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市
公司治理准则》等相关法律法规的规定，撤销监事会及废止监事会相关制度，并
结合公司实际情况，同意公司对《国旅文化投资集团股份有限公司章程》进行全
面修改制作《国旅文化投资集团股份有限公司章程（2025 年修订）》，并在公
司股东大会审议通过本议案后正式生效施行。
修订情况详见《国旅文化投资集团股份有限公司关于修订<公司章程>及其
附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-临 094）。
修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司章程（2025 年修订）》详见公
司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈股东会议
事规则〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等现行有关法律法规及《公司章程》
的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《国旅文化投资集团股份有限公司股
东会议事规则》进行修订。
修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订）》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议
事规则〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公
司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等现行有关法律法规，结合公司
实际情况，董事会同意对《国旅文化投资集团股份有限公司董事会议事规则》进
行修订。
修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订）》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司内设机构和
岗位职数设置工作方案的议案》。
同意公司根据经营发展需要，结合国有资产监督管理机构的监管要求，优化
管理体系，规范部门机构设置。
（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2025
年第五次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 12
月 10 日（星期三）以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅文化投资集团
股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会。其中现场会议召开时间：2025 年 12
月 10 日（星期三）下午 14 时 30 分，召开地点：江西省南昌市东湖区福州路 169
号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
的 9:15-15:00。本次临时股东大会的股权登记日为 2025 年 12 月 3 日（星期三）。
本次临时股东大会审议以下议案：
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
