股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-041
B股 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
董事 6 人，实际参会董事 6 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作
决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《提名公司第十届董事会董事候选人的议案》
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。
经董事会审议，同意提名杜少雄、杨国兴为公司第十届董事会董事候选人（简
历见附件）
。
上述董事人选任免事宜待公司股东大会选举后正式生效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》
同意修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事
会，《监事会议事规则》相应废止。同意提请公司股东大会授权公司经营管理层办
理后续章程备案等相关变更登记手续。《公司章程》的修订最终以市场监督管理部
门备案的内容为准。
具体情况详见专项公告《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度
并取消监事会的公告》（编号：临 2025-042）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>等 16 项制度的议
案》
具体情况详见专项公告《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度
并取消监事会的公告》（编号：临 2025-042）。修订后的《董事会审计委员会实施细
则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会
战略与 ESG 委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务
管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计制度》《独立董事工作制度》《内幕信息
知情人登记管理制度》《关联交易管理制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系
管理制度》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》全文，详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于制定<市值管理制度>和<董事离职管理制度>的议案》
本项议案表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《2025 年第一次临时股东大会方案》
同意公司于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体情况详
见专项公告《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2025-043）
。
本项议案表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
附：董事候选人简历
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二五年十一月二十五日
附：董事候选人简历
杜少雄，男，1983 年 10 月出生，汉族，大学，管理学学士，中共党员。历任：
浦东新区区委组织部人才工作处主任科员，上海张江科技创业投资有限公司副总经
理，上海张江(集团)有限公司办公室主任、营销中心主任、招商服务中心主任、公
司党委委员、副总经理，上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、副董
事长、总经理。现任：上海陆家嘴(集团)有限公司党委副书记、总经理，上海陆家
嘴金融贸易区开发股份有限公司党委书记。
除上述信息外，杜少雄先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。截至本公告披露日，未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
杨国兴，男，1968 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，国际商务师。历任：
江南造船厂外事办翻译，上海申威达机械有限公司外销业务主管、总经理助理、副
总经理，上海电气集团印刷包装机械有限公司副总经理，上海印刷包装机械总公司
副总经理，上海机电股份有限公司投资管理部部长、战略发展部部长、总经理助理，
上海电气集团印刷包装机械有限公司副总裁，上海电气集团股份有限公司印刷包装
事业部副部长，美国高斯国际高级副总裁，上海电气集团股份有限公司产业发展部
副部长、产业投资部副部长，上海上国投资产管理有限公司党总支委员、常务副总
经理。现任：上海国际集团投资有限公司副总经理。
截至本公告披露日，杨国兴先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不
得担任公司董事的情形。
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