证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-054
北京京运通科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议于 2025 年 11 月 24 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2025 年 11 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕
培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
为贯彻落实最新的法律、法规及规范性文件要求，进一步完善公司相关治理
制度，公司对议案一至议案三十涉及的公司相关治理制度进行修订，并制定《董
事、高级管理人员离职管理制度》。
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于取消监事会并修订<
公司章程>的议案》。
《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》刊载于指定信息披露媒体《中
国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》。
本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<董事会议事规
则>的议案》。
本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<董事会战略委
员会实施细则>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<董事会审计委
员会实施细则>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<董事会提名委
员会实施细则>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<董事会薪酬与
考核委员会实施细则>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<总经理工作细
则>的议案》。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<董事会秘书工
作细则>的议案》。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<投资者关系
管理制度>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<定期报告管
理制度>的议案》。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<重大信息内
部报告制度>的议案》。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<内部问责制
度>的议案》。
十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》。
本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<累积投票制
实施细则>的议案》。
本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<信息披露事
务管理制度>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<内幕信息知
情人登记管理制度>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<募集资金管
理办法>的议案》。
本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<对外担保管
理办法>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<对外投资
管理办法>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
二十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<年报信息
披露重大差错责任追究制度>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
二十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<独立董事
年报工作制度>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
二十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<外部信息
使用人管理制度>的议案》。
二十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<组织架构
管理办法>的议案》。
二十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<关联交易
管理办法>的议案》。
本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<融资管理
办法>的议案》。
本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<信息披露
暂缓与豁免管理制度>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
二十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<债务融资
工具信息披露事务管理制度>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
三十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<独立董事专
门会议工作细则>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
三十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定<董事、高
级管理人员离职管理制度>的议案》。
三十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于变更北京京运
通科技股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》
。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
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