证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-035
浙江一鸣食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地规范公司治
理，拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人调整为
事和增选 1 名非独立董事担任，独立董事人数不变。
公司于 2025 年 11 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名朱枫
女士为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议批准之日起至公司第七届
董事会任期届满时止。朱枫女士已通过公司董事会提名委员会的任职资格审
查，其简历详见附件。朱枫女士将同时担任公司第七届董事会战略委员会委
员。
上述事项尚需公司股东会审议通过。
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
附件：公司第七届董事会非独立董事候选人简历
朱枫，女，中国国籍，1997 年出生，无境外永久居住权，研究生学历，朱
枫女士于 2020 年 11 月至 2021 年 11 月任电商部社区电商运营，2021 年 12 月至
截至本公告披露日，朱枫女士未直接持有公司股份。朱枫女士系公司实际控
制人朱立科先生与李红艳女士之女、朱明春先生与李美香女士之孙女、朱立群先
生之侄女。除此之外，朱枫女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事
和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的
董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会
行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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