证券代码：920523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-100
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 22 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
同意股数 29,328,830 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6263%；反
对股数 110,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3737%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》
同意股数 29,328,830 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6263%；反
对股数 110,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3737%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：张立丹、罗元
（三）结论性意见
广东信达律师事务所的律师认为，德瑞锂电本次股东会的召集、召开程序符
合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席
会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
决议》；
（二）《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
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