证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-048
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的
议案
√作为投票对象
的子议案数（9）
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 √应选人数（5）
事候选人的议案 人
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 √应选人数（3）
候选人的议案 人
董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
效表决权三分之二以上通过。
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会
将分别选举 5 名非独立董事、3 名独立董事，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后股东会方可进行表决。
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件及复印件、股东证券账户卡原件及
复印件、有效持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份
证原件及复印件、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户
卡和有效持股凭证原件办理登记；
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（见附件三），以便登记确认。信函或电子邮件请在 2025 年 12 月 8 日 16:30 前送达证
券事务办公室。来信请寄：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯证券事务办公室。邮编：
不接受电话登记。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：黄曼、应巧
联系电话：0576-87498555
联系传真：0576-87491665
电子邮箱：dmb@zjwdk.com
联系地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司证券事务办公室
便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人/本公司出席浙江万得凯流体设备科技股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东会提案表决意见示例表
同 反 弃
提案 备注
提案名称 意 对 权
编码
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>
的议案
√作为投票对象的子议案
数（9）
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案
非累积投票提案
委托人姓名或名称（签字或盖章）：_________________________________________
委托人持有股份类别：_____________________________________________________
委托人持有股份数量（股）：_______________________________________________
委托人身份证号码（营业执照号码）：_______________________________________
委托人股东账号：_________________________________________________________
受托人签名：__________________ 受托人身份证号：____________________
委托书有效期限： 自本授权委托书签署之日至本次股东会结束________________
委托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
对于累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照
自己的意愿表决，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。3、授权委
托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
参会股东登记表
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
代理人姓名及身
是否本人参会
份证号码
说明：
司，不接受电话登记；
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